Le patron libano-belge d’un important cabinet d’audit libanais a été inculpé le 14 mai à Paris pour complicité de blanchiment pour un rapport...
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L’affaire de blanchiment d’argent et d’atteinte aux biens publics, concernant l’opérateur Mamadou Niangadou dit‘’Libanais’’ et Boubacar Diallo, ancien DAF et ancien conseiller du DG de EDM-SA a l’air d’une erreur judiciaire. Pour cause ! Dans une même affaire de blanchiment d’argent et atteinte aux biens publics, le principal concerné pourvoyeur...
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L’ancien ministre de la Santé, Mamadou Péthé Diallo, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire le 29 novembre 2023 pour des faits...
La Chine continue de défendre coûte que coûte son yuan numérique et s'attaque à une nouvelle affaire de blanchiment d'argent.
Le procès de l’ancien président de la neuvième législature, Amadou Damaro Camara jugé pour détournement de deniers publics, enrichissement...
Un tribunal panaméen a prononcé, ce vendredi 28 juin, la relaxe pour 28 prévenus dans l'affaire de blanchiment d'argent en lien avec le cabinet...
Énergie du Mali (EDM-SA), qui assure la fourniture de l’électricité dans le pays, croupit sous le poids des dettes depuis des années. Plusieurs...
Poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour des faits de détournement de deniers publics,...
L’oligarque a engagé une action contre UBS en Allemagne. Il reproche à la banque d’avoir transmis des informations qu’il juge erronées dans...
Pour s’assurer de l’implication effective et active de toutes les parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment d’argent des capitaux et...
Un tribunal panaméen a relaxé vendredi 28 personnes accusées de blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire des « Panama Papers ».