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Du 12 au 14 août 2024, Cotonou, la capitale du Bénin, a abrité une formation dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC/FT) en Afrique de l’Ouest. Cet atelier régional, organisé par le Groupe international de l’action contre le blanchiment d’argent (GIABA), une institution créée en 2002 par la […]
Les Émirats arabes unis viennent de lancer une nouvelle stratégie dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme...
BH BANK a obtenu la certification à la norme AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du...
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La BH BANK vient d’obtenir la certification à la norme AML 30000, une norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent,...
Le Sénégal est désormais entré dans la dernière étape du processus de sortie de la ligne grise du Groupe d'action financière (Gafi)....
Placé sous « surveillance renforcée » depuis 2021 par la vigie internationale de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du...
Les autorités sénégalaises ont été félicitées par « les mesures très fortes, exigeantes et fermes » prises pour lutter contre le...
Une formation de deux jours allant du 10 au 11 septembre 2024, se déroule au Centre international des conférences de Bamako(CICB), sur le thème :...
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