X

Vous n'êtes pas connecté

Maroc Maroc - DINPRESSE.NET - A La Une - 11/Mar 10:18

دليل جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب

أصدرت السلطات المغربية دليلا وطنيا جديدا لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في إطار التزامها بالمعايير الدولية المعتمدة. ويأتي هذا الدليل (22 صفحة) بعد خروج المغرب رسميا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) في فبراير 2023، وهو اعتراف دولي بفعالية الجهود التي بذلتها المملكة لتعزيز منظومتها الوطنية في هذا المجال. وتم إعداد الدليل بشراكة بين بنك المغرب، الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ويهدف إلى توفير إطار مرجعي يساعد الفاعلين على فهم المخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتحديد الآليات الرقابية المعتمدة لضمان الامتثال للمعايير الدولية. ويعرف الدليل بشكل واضح مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشرح مراحلهما المختلفة، إذ يمر غسل الأموال بثلاث مراحل أساسية: الإيداع، حيث يتم إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، والتمويه، حيث يتم إخفاء مصدر الأموال عبر عمليات مالية معقدة، والإدماج، حيث يتم إعادة دمج الأموال في الاقتصاد لتبدو مشروعة. ويتناول الدليل العقوبات الصارمة التي يفرضها القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والتي تصل إلى 20 سنة سجنا للأفراد، وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم للأشخاص المعنويين، مع مضاعفة العقوبات في حالات العود أو إذا ارتكبت الجريمة في إطار عصابة منظمة. ويشير الدليل أيضا إلى المهام الأساسية للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، حيث تلعب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية دورا رئيسيا في تلقي وتحليل التصاريح حول العمليات المشبوهة، بينما تضطلع اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات بمهام تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار التسلح. أما بنك المغرب، فيشرف على الامتثال داخل المؤسسات المالية،...

Articles similaires

المغرب يصدر دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

firstnews.ma - 07/Mar 17:04

أصدر بنك المغرب بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية...

Sorry! Image not available at this time

إصدار النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

sinpress.ma - 06/Mar 15:32

 أصدر بنك المغرب بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية...

Sorry! Image not available at this time

إصدار النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

elmassae24.ma - 06/Mar 23:00

المساء24 أصدر بنك المغرب بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة...

Sorry! Image not available at this time

استمرار تصنيف الجزائر في القائمة الرمادية.. عواقب اقتصادية وتحديات دولية

tamghrabit24.ma - 06/Mar 15:50

أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) تقريرها بتاريخ 21 فبراير 2025، مؤكدة استمرار إدراج...

دليل جديد يتوخى توعية المغاربة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

hespress - 11/Mar 03:00

في نسختين بالعربية والفرنسية أصدر بنك المغرب، في طبعة أولى خلال شهر مارس الجاري،...

Sorry! Image not available at this time

دليل جديد يتوخى توعية المغاربة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

maghress.com - 11/Mar 05:30

في نسختين بالعربية والفرنسية أصدر بنك المغرب، في طبعة أولى خلال شهر مارس الجاري،...

"تمويلي" أول شركة في مصر تحصل على شهادتين دوليتين في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ta7ya-masr.com - 12/Mar 14:30

حصلت شركة "تمويلي" للمشروعات متناهي الصغر، وهي إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية...

Sorry! Image not available at this time

"المركز الوطني" و"الأوقاف" يوقعان مذكرة لتعزيز مكافحة غسل الأموال

mubasher.info - 11/Mar 11:10

الرياض - مباشر: وقَّع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مذكرة تفاهم مع...

Sorry! Image not available at this time

سنة سجناً نافذاً في حق رئيس جماعة السعيدية السابق ونائبه الأول

dispress.ma - 27/Feb 22:52

سعيد السلاوي – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة...

Les derniers communiqués