كتب: مجدي دربالة أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل...
Vous n'êtes pas connecté
أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، اليوم الجمعة، أنها أدرجت موناكو على “قائمة رمادية” للدول الخاضعة لمراقبة متزايدة. وفي اجتماع عام في سنغافورة أدرجت هذه الهيئة أيضا فنزويلا على قائمة دول تُعتبر أن لديها “عيوبا إستراتيجية” في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه تتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) […]
كتب: مجدي دربالة أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل...
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي...
دعا وزير المالية لعزيز فايد، يوم الخميس، إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام...
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي...
أبوظبي- مباشر: أصدر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الاثنين قراراً تحل بموجبه اللجنة...
أبوظبي (الاتحاد)
الكويت – مباشر: كلف مجلس الوزراء الكويتي برئاسة أحمد الصباح اللجنة الوطنية...
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المجموعة الأوراسية لمكافحة غسيل...
أصدر مجلس الوزراء قراراً تحل بموجبه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة...
أكد حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل...