X

Vous n'êtes pas connecté

Rubriques :

Maroc Maroc - FLASHPRESSE.MA - 18/Dec 10:00

تشديد الخناق على جرائم غسل الأموال بالمغرب

محمد اليوبي   في ظل تسجيل تزايد جرائم غسل الأموال بالمغرب في السنوات الأخيرة، تعكف وزارة العدل بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على مراجعة مشروع القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك لسد الثغرات والنقائص التي تشوب المنظومة القانونية الوطنية، والتي يتم استغلالها من طرف المتورطين في جرائم غسل الأموال. وأفادت …

Articles similaires

Sorry! Image not available at this time

المغرب يستعد لتشديد الخناق على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

almaghribtoday.net - 16/Dec 07:56

يستعد المغرب لتعزيز ترسانته القانونية المناوئة لجرائم غسل الأموال وتمويل...

Sorry! Image not available at this time

بني ملال.. يوم دراسي حول مكافحة غسل الأموال والتضامن الإجتماعي

le61.ma - 14/Dec 13:27

ينظم المجلس الجهوي للموثقين لجهة بني ملال-خنيفرة، لقاءا دراسيا حول مكافحة غسل...

Sorry! Image not available at this time

رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية يقدم لرئيس الحكومة التقرير السنوي برسم 2023

almaghreb24.com - 12/Dec 19:30

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، رئيس الهيئة الوطنية...

Sorry! Image not available at this time

غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب.. إحالة 71 ملفا على النيابة العامة

maghress.com - 12/Dec 22:30

أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى...

Sorry! Image not available at this time

السيد رئيس الحكومة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

linapress.ma - 12/Dec 16:29

لينابريس استقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024، رئيس...

Sorry! Image not available at this time

حسب تقرير: أزيد من 5 آلاف تبليغ عن ” غسل الأموال ” وإحالة 71 ملفا على النيابة العامة

altpresse.com - 13/Dec 18:46

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية الذي توصل به رئيس الحكومة أمس...

Sorry! Image not available at this time

أبوظبي تفرض غرامة على آرنا كابيتال لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

almaghribtoday.net - 20/Dec 00:54

فرضت أبوظبي على شركة «آرنا كابيتال المحدودة» غرامة مالية لعدم التزامها بالمحافظة...

Sorry! Image not available at this time

تزايد الضغوط بشأن المرسوم 54 المثير للجدل..هل تستجيب السلطة في تونس؟

al hurra - 19/Dec 13:44

تتزايد الضغوط الحقوقية في تونس الداعية إلى ضرورة مراجعة المرسوم 54 المثير للجدل...

Sorry! Image not available at this time

مكافحة غسيل الأموال والتضامن الاجتماعي موضوع لقاء دراسي للموثقين في بني ملال

cawalisse.com - 13/Dec 11:50

  في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية...

Sorry! Image not available at this time

فاس : ورشة تكوينية في مجال رقمنة المعطيات لفائدة الأطر الصحية بجهة فاس مكناس

media15.ma - 12/Dec 20:26

في إطار مواكبة الأوراش الملكية والمشاريع الاستراتيجية التي يشهدها قطاع الصحة...

Les derniers communiqués