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Maroc - CABECERA.MX - A La Une - 01/Jul 00:00
GAFI agrega a Mónaco y Venezuela a su «lista gris» de lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo global contra el lavado de dinero, anunció este viernes que ha añadido a Mónaco y Venezuela a su «lista gris» de países bajo escrutinio especial. Estos países han asumido compromisos políticos de alto nivel para trabajar con el GAFI e implementar un plan de acción destinado […]
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