El gobierno de Javier Milei le pidió la renuncia al vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado...
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Una nueva crisis interna estalló en el Gobierno. Esta vez en el seno de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo supersensible que depende del Ministerio de Justicia, encargado de realizar investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a partir del intercambio de información de inteligencia financiera con el resto de los […]
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El sorpresivo desplazamiento del vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado especialista en...
El Sistema Preventivo Nacional se integra por la Unidad de Información Financiera, el Programa de Coordinación Nacional para el combate del lavado...
El periodista aseguró que el motivo de la pesquisa contra el medio en el que colabora son las investigaciones sobre corrupción en el Gobierno...
“Taquicardia y Deshidratación”, única explicación al momento por parte de la SHCP Este sábado, el titular de la Unidad de...
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará un informe sobre personas vinculadas...
Claudia Sheinbaum respaldó las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre recursos públicos ilegales procedentes...
05 de julio. Este miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, reconoció...
Agencias/Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que mantienen abierta una investigación contra el consorcio...
Luego de que la tarde del sábado, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ingresó al hospital por una...