La Unidad de Información Financiera (UIF) encontró movimientos financieros entre dos terroristas vinculados a Hezbollah en la Argentina. La Unidad...
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Mediante la Resolución 129/2024 UIF se aprueba la Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Vigencia: 19-8-2024 Aplicación: del Capítulo III “Procedimiento Abreviado” será aplicable también a aquellos sumarios en los que ya se haya solicitado el acogimiento al Procedimiento Abreviado aprobado en el ANEXO I (IF-2024-62149199-APN-DRAS#UIF) de la Resolución UIF N° 90/2024. UIF. Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones – Resolución 129/2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESOL-2024-129-APN-UIF#MJ Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2024 VISTO el Expediente Electrónico N° EX–2024-83491317-APN-DGDYD#UIF de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N° 290 del […]
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El incremento es de 1,8% para todas las prestaciones, a partir del 1 de agosto 2024 Resolución Conjunta 7/24- APN-MS Ciudad de Buenos Aires,...
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Lo ordenó la Unidad de Información Financiera, según confirmó el programa Somos Buenos que se emite por TN. La Unidad de Información...
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El Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi) ha expresado su posición respecto a las recientes sugerencias de la Unidad de Inteligencia Financiera...
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Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento se establece que las empresas estarán eximidas de incorporar a los trámites aquella...
A través de la Resolución General 5561/2024 que se publicaría el próximo lunes en el BO, se establecen las adecuaciones previstas en el Decreto...