Esta medida, parte de la Ley Antifraude, busca combatir el blanqueo de capitales y asegurar la transparencia en las operaciones económicas

Esta medida, parte de la Ley Antifraude, busca combatir el blanqueo de capitales y asegurar la transparencia en las operaciones económicas

Respaldado por el buen resultado del blanqueo, el Gobierno está decidido a sostener la recaudación y evitar que se esfumen unos 500.000 millones de...

El arrestado está acusado de tráfico de drogas, trata de personas y blanqueo de capitales.

La regularización de activos fue exitosa y permitió que los depósitos en dólares alcanzaran un nuevo récord

Durante el último Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, ha anunciado la...

 El Gobierno nacional intentará borrar todo registro sobre quiénes ingresaron al blanqueo de capitales. A través de un tweet, el presidente...

SELAE ha presentado un anuncio de adjudicación para la contratación de un servicio especializado en la revisión y elaboración de informes sobre su...

El blanqueo de capitales, cuya primera etapa debía concluir este jueves, no solo superó todos los pronósticos, sino que también permitió que los...

Aprovechando el buen resultado del blanqueo de capitales, sobre todo por la declaración de dólares billete, el Gobierno está procurando que la...