Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
Vous n'êtes pas connecté
Con el objetivo de garantizar una mayor formalización y regular el mercado de las criptomonedas en nuestro país, la SBS aprobó una norma para la prevención de lavado de activos aplicable a los proveedores de servicios de activos virtuales bajo supervisión de la UIF
Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las...
Adal Ortiz destacó la importancia de tener una cultura sólida para combatir el lavado de dinero.
La Asamblea Nacional aprobó este martes una reforma a la ley contra el lavado de
La Asamblea Nacional aprobó este martes una reforma a la ley contra el lavado de
María Eugenia fue el sector que en esta oportunidad recibió la feria de formalización empresarial y Económica Popular, una iniciativa de la...
Congreso de la República aprobó la Ley FiTI (Iniciativa de Transparencia Pesquera) que permitirá garantizar la sostenibilidad en el sector pesquero...
Congreso de la República aprobó la Ley FiTI (Iniciativa de Transparencia Pesquera) que permitirá garantizar la sostenibilidad en el sector pesquero...
La Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), concluyó el 7mo diplomado de “Prevención de Lavado de Activos y...