Fiscalía investiga a los hermanos por el presunto delito de lavado de activos. Según la PNP, el dinero iba a ser usado en la minería ilegal o el...
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La defensa de Bibian Hernández aseguró que ella es perseguida por la Fiscalía. Esto debido a su amistad con el expresidente Rafael Correa. A Bibian Hernández la investiga la Fiscalía General del Estado (FGE), en un caso de lavado de activos. “La fiscal, Diana Salazar, la persigue por su amistad con el expresidente Rafael Correa. […]
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Sentencia del Cuarto Tribunal Oral de Santiago absolvió a Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa por lavado de activos, cuestionando la investigación...
La FGE Guerrero refrenda su compromiso con las y los guerrerenses, en el combate a la impunidad
Asunción, 23 ago (EFE).- Un banco de Paraguay expresó este viernes su disposición de colaborar con las autoridades luego de que la Fiscalía del...
El Ministerio Público informó ayer que la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima decidió abrir investigación...
Desde hace una semana no se sabe nada del trabajador, cuya esposa ha realizado búsquedas Fuente: MILENIO La Fiscalía General del Estado (FGE)...
El expresidente de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional, Wilman Terán, es uno de los 37 procesados por el delito de delincuencia...
La Fiscalía Metropolitana Oriente se muestra satisfecha con la prisión preventiva de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos por sobornos y lavado de...
El expresidente Rafael Correa denostó la iniciativa.
La denominada 'Liga Azul' fue sancionada por haber recibido apoyo político del expresidente Rafael Correa.