Sujetos Obligados UIF: nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial

Uno a uno, los 234 artículos de la ley Bases que aprobó el Congreso

eldiarioar.com - 28/Jun 10:56

Luego de más de 13 horas de debate y mucha expectativa oficial, el Gobierno consiguió en la madrugada de este viernes que la Cámara de...

Paquete fiscal, con Ganancias, Bienes Personales, Monotributo, Blanqueo y Moratoria: qué aprobó el Congreso, artículo por artículo

eldiarioar.com - 28/Jun 12:17

La ley Fiscal se votó en cuatro pasos: primero se votó un artículo sobre gastos tributarios, luego se aprobó la insistencia en la...

La Comisión Europea investiga a Shein y Temu

eshowmagazine.com - 03/Jul 07:15

La Comisión Europea ha establecido como fecha límite el próximo 12 de julio para que estas plataformas de comercio en línea informen sobre las...

¿Renunció, lo renunciaron o “acá no ha pasado nada…” con el vicepresidente de la unidad antilavado?

cuestionentrerriana.com.ar - 23/Jun 22:17

Una nueva crisis interna estalló en el Gobierno. Esta vez en el seno de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo supersensible que...

La industria farmacéutica, frente a una maraña de obligaciones medio ambientales

diariofarma.com - 30/Jun 18:45

Diariofarma ha organizado un coloquio en relación con las obligaciones medioambientales relacionadas con el medicamento y las nuevas regulaciones que...

Nuevo requisito para acceder al Plan Progresar: hay tiempo hasta el 7 de julio

eldiarioar.com - 26/Jun 11:42

La Secretaría de Educación de la Nación informó en las últimas horas que los becarios del último año del secundario del Plan...

Pablo Gómez, titular de la UIF, es reportado estable tras ingresar al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE

gentetlx.com.mx - 23:50

En las últimas semanas, ha sido señalado de investigar a Loret de Mola y a Latinus por órdenes de López Obrador Fuente: EL UNIVERSAL Pablo Gómez...

Sheinbaum pide demostrar si Latinus lava dinero: ‘Dijeron que había una especie de paraíso fiscal’

elfinanciero.com.mx - 03/Jul 20:13

Claudia Sheinbaum respaldó las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre recursos públicos ilegales procedentes...

UIF presentará informe de amparos del Poder Judicial a delincuentes, anuncia presidente

hoyxalapa.com - 04/Jul 01:25

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará un informe sobre personas vinculadas...

Alertan violación de la UIF al difundir datos de Latinus

heraldo.mx - 04/Jul 15:28

Staff Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa Latinus y algunos de sus colaboradores, como Lorenzo Córdova y Denise Dresser, acusaron...

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