X

Vous n'êtes pas connecté

Rubriques :

Maroc Maroc - EXPRESS-DZ.COM - A la Une - 26/Aug 13:16

Faid préside une réunion de la Commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme

Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé une réunion de la Commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, lors de laquelle il a souligné la nécessité de poursuivre le renforcement des capacités nationales et la modernisation des instruments […]

Articles similaires

Sorry! Image not available at this time

Les Émirats Arabes Unis lancent une nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

2m - 04/Sep 19:00

Les Émirats arabes unis viennent de lancer une nouvelle stratégie dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme...

Sorry! Image not available at this time

La BH BANK obtient la certification à la norme AML 30000

l'economistemaghrebin.com - 11/Sep 10:00

La BH BANK vient d’obtenir la certification à la norme AML 30000, une norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent,...

Sorry! Image not available at this time

BH BANK OBTIENT LA CERTIFICATION AML 30000

entreprises-magazine.com - 11/Sep 09:00

BH BANK a obtenu la certification à la norme AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du...

Sorry! Image not available at this time

BH BANK OBTIENT LA CERTIFICATION AML 30000

entreprises-magazine.com - 11/Sep 09:00

BH BANK a obtenu la certification à la norme AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du...

Sorry! Image not available at this time

Transparence des transactions financières : Le Sénégal dans la dernière étape de sortie de la liste grise du Gafi

leral.net - 05/Sep 07:51

Le Sénégal est désormais entré dans la dernière étape du processus de sortie de la ligne grise du Groupe d'action financière (Gafi)....

Sorry! Image not available at this time

Blanchiment de capitaux: Le Sénégal, un bon élève

leral.net - 12/Sep 10:08

Les autorités sénégalaises ont été félicitées par « les mesures très fortes, exigeantes et fermes » prises pour lutter contre le...

Sorry! Image not available at this time

Nouvelle stratégie émiratie pour protéger le système financier international

maroc24.info - 06/Sep 12:45

Les Émirats arabes unis ont récemment dévoilé une nouvelle stratégie visant à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le...

Sorry! Image not available at this time

Nouvelle stratégie émiratie pour protéger le système financier international

maroc24.info - 06/Sep 12:45

Les Émirats arabes unis ont récemment dévoilé une nouvelle stratégie visant à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le...

Sorry! Image not available at this time

Le Sénégal tente de sortir de la liste grise du GAFI

le monde - 11/Sep 15:57

Placé sous « surveillance renforcée » depuis 2021 par la vigie internationale de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du...

Sorry! Image not available at this time

Hammouchi renforce la coopération internationale lors de la 8e réunion d'Interpol

l'economiste - 06/Sep 14:27

Le DG de la Sûreté Nationale, Abdellatif Hammouchi, a participé à la 8e réunion des chefs de la sécurité et de la police du Moyen-Orient et de...

Les derniers communiqués