Les Émirats arabes unis viennent de lancer une nouvelle stratégie dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme...
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Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé une réunion de la Commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, lors de laquelle il a souligné la nécessité de poursuivre le renforcement des capacités nationales et la modernisation des instruments […]
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La BH BANK vient d’obtenir la certification à la norme AML 30000, une norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent,...
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Les Émirats arabes unis ont récemment dévoilé une nouvelle stratégie visant à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le...
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Placé sous « surveillance renforcée » depuis 2021 par la vigie internationale de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du...
Le DG de la Sûreté Nationale, Abdellatif Hammouchi, a participé à la 8e réunion des chefs de la sécurité et de la police du Moyen-Orient et de...