Dans son communiqué, le Groupe d'action financière reconnaît des efforts réalisés par la principauté ces derniers mois en matière de lutte...
Vous n'êtes pas connecté
Le Gafi a placé jusqu'en 2026 la principauté de Monaco sur la liste grise des pays sous surveillance. L'organisme international chargé d'évaluer l'action des États en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme espère provoquer des réformes en matière de transparence financière chez les pays concernés. La réponse monégasque ne s'est pas fait attendre.
Dans son communiqué, le Groupe d'action financière reconnaît des efforts réalisés par la principauté ces derniers mois en matière de lutte...
En janvier 2023, la Principauté avait été épinglée par Moneyval, l’organe de lutte contre le blanchiment d’argent du Conseil de l’Europe,...
La principauté de Monaco et le Venezuela font désormais partie de la liste grise de « surveillance renforcée » par le Groupe d’action...
La principauté de Monaco a pris un nouveau carton jaune en matière de délinquance financière, ce vendredi, ajoutée à une liste de...
Monaco a été ajouté à la liste grise de "surveillance renforcée" par le Groupe d'action financière (GAFI), a indiqué ce vendredi 28 juin cet...
Monaco a été ajouté à la liste grise de "surveillance renforcée" par le Groupe d'action financière (GAFI), a indiqué ce vendredi 28 juin cet...
Le Bénin fait des progrès dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon le Giaba. Toutefois, des...
Ce programme, tenu du 26 mai au 7 juin, est une initiative de l'Agence de coopération internationale de la Corée (KOICA). Conçu pour renforcer les...
La plateforme Cybermalveillance.gouv.fr a mis en garde les internautes contre des mails envoyés par des escrocs se faisant passer pour elle depuis le...