Monaco a été ajouté à la liste grise de "surveillance renforcée" par le Groupe d'action financière (GAFI), a indiqué ce vendredi 28 juin cet...

Dans son communiqué, le Groupe d'action financière reconnaît des efforts réalisés par la principauté ces derniers mois en matière de lutte...

La principauté de Monaco et le Venezuela font désormais partie de la liste grise de « surveillance renforcée » par le Groupe d’action...

La principauté de Monaco a pris un nouveau carton jaune en matière de délinquance financière, ce vendredi, ajoutée à une liste de...

Le Gafi a placé jusqu'en 2026 la principauté de Monaco sur la liste grise des pays sous surveillance. L'organisme international chargé d'évaluer...

En janvier 2023, la Principauté avait été épinglée par Moneyval, l’organe de lutte contre le blanchiment d’argent du Conseil de l’Europe,...

Monaco risque d’être placé la semaine prochaine sur une “liste grise” internationale de pays ne faisant pas assez pour lutter contre le...

Pour s’assurer de l’implication effective et active de toutes les parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment d’argent des capitaux et...

Le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a présidé, ce mercredi 26 juin 2024, la réunion hebdomadaire du...