Dans son communiqué, le Groupe d'action financière reconnaît des efforts réalisés par la principauté ces derniers mois en matière de lutte...
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La principauté de Monaco a pris un nouveau carton jaune en matière de délinquance financière, ce vendredi, ajoutée à une liste de « surveillance renforcée » d’un organisme international pointant ses manquements en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Dans son communiqué, le Groupe d'action financière reconnaît des efforts réalisés par la principauté ces derniers mois en matière de lutte...
La principauté de Monaco et le Venezuela font désormais partie de la liste grise de « surveillance renforcée » par le Groupe d’action...
Monaco a été ajouté à la liste grise de "surveillance renforcée" par le Groupe d'action financière (GAFI), a indiqué ce vendredi 28 juin cet...
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