Arrestan a 24 socios del Cártel de Sinaloa por lavado en banco chino ubicado en California

Agencias/Ciudad de México.- El Cártel de Sinaloa conspiró con grupos radicados en California y vinculados a la banca clandestina china para blanquear más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico, dijo el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). El DOJ declaró que se había coordinado estrechamente …

Cómo el Cártel de Sinaloa usó casas de cambio chinas en EE.UU. para lavar US$ 50 millones procedentes del narcotráfico

elcomercio.pe - 20/Jun 05:02

Desde el 2019, las autoridades de Estados Unidos detectaron una red de lavado de dinero que involucraba a operadores del Cártel de Sinaloa y a...

Sanciona EEUU a 2 chinos y 1 mexicano por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

insurgentepress.com.mx - 01/Jul 23:49

Agencias/Ciudad de México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados...

Celebran EU y China logro contra el narco “mediante la cooperación bilateral”

jornada.com.mx - 21/Jun 09:26

Pekín. China y Estados Unidos sostuvieron un encuentro de alto nivel en esta capital sobre cooperación antidrogas, asunto en el que lograron...

EE.UU. SANCIONA A TRES PERSONAS POR LAVAR DINERO PARA EL CÁRTEL DE SINALOA

gente-bien.mx - 01/Jul 18:44

El Cártel de Sinaloa, según EE.UU., es la organización narcotraficante “más poderosa del mundo” El Departamento del Tesoro de Estados...

EE.UU. acusa a banca clandestina china

diarioextra.com - 19/Jun 10:00

EE.UU. (AFP) - Estados Unidos acusó a grupos “vinculados a la banca clandestina china” de ayudar al Cartel de Sinaloa a lavar...

Cuánto paga de tarifa el Cártel de Sinaloa a las organizaciones chinas por lavado de dinero

mendozatoday.com.ar - 20/Jun 15:48

Una investigación realizada en Estados Unidos (EEUU) puso al descubierto la relación que mantienen operadores del Cártel de Sinaloa con...

Indaga Andorra a Collado y a sobrino de Carlos Salinas por nuevo caso de lavado

jornada.com.mx - 27/Jun 10:10

Madrid. Aumentan los problemas judiciales en Andorra para Juan Ramón Collado, el que fuera el abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña...

Dónde están los herederos naturales de las 4 facciones del Cártel de Sinaloa

lobosnews.com.ar - 19/Jun 22:26

La guerra interna en el Cártel de Sinaloa azota a Culiacán (Fotoarte: Jovani Silva/Infobae) Algunos están libres, otros muertos y

Cae El Oso, operador del cártel de Sinaloa

jornada.com.mx - 28/Jun 08:56

Efectivos del Ejército detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Rey David Santiago Vargas, El Oso, uno de los operadores del cártel de Sinaloa que...

Desestima AMLO acusaciones de DEA sobre intromisión del narco en reforma a Poder Judicial

insurgentepress.com.mx - 19/Jun 17:22

Agencias/Ciudad de México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó los comentarios de la Administración de Control de...

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