Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...

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Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y...

La Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), concluyó el 7mo diplomado de “Prevención de Lavado de Activos y...

El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reafirma el...

Un grupo de organizaciones de Derechos Humanos elaboró un reporte que explica cómo se aplica el terrorismo de Estado en el país petrolero bajo el...

La FGE y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción iniciaron mesas de trabajo en materia de capacitación para la identificación de...

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Vinícius Jr. reactiva el debate sobre el racismo al plantear que el Mundial de 2030 no debe celebrarse en España si el país no avanza en la lucha...

Según el informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la explotación sexual encabeza los llamados a la línea 145. Hubo...