El Sistema Preventivo Nacional se integra por la Unidad de Información Financiera, el Programa de Coordinación Nacional para el combate del lavado...
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La medida fue tomada ante el rol que desempeñan los actores del sector privado en materia de prevención, siendo de vital importancia facilitar la comunicación fluida y la colaboración para la puesta en marcha de las modificaciones reglamentarias en materia de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de […]
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El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime, con 121 votos afirmativos, el proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del...
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Un mega operativo viene realizando la Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos y policías de la sección Lavado de Activos del...