Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
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La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un nuevo paso en la lucha contra el lavado de activos. Lo hizo con la creación del Registro de Revisores Externos Independientes (REI), mediante la Resolución 132/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Este mecanismo busca asegurar que las entidades bajo supervisión cumplan con las regulaciones vigentes […]
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Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y...
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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana, Ramón González, precisó que el país...
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