La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un nuevo paso en la lucha contra el lavado de activos. Lo hizo con la creación del Registro de...
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó el Registro Público de Beneficiarios Finales, considerado un avance significativo en materia de transparencia fiscal y un instrumento decisivo para combatir actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en consonancia con las directrices y recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales. El Registro reunirá la […]
La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un nuevo paso en la lucha contra el lavado de activos. Lo hizo con la creación del Registro de...
Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la...
Se crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y...
Un informe destaca el trabajo de El Salvador en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin embargo, también...
Un informe destaca el trabajo de El Salvador en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin embargo, también...
SANTO DOMINGO. – Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de...
Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
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La decisión de la Corte favorece a la Asamblea. La entidad reaccionó al fallo afirmando que se “ha confirmado la legalidad de lo actuado por el...
La publicación de la Ley de Lavado de Activos generó otra pugna entre la Asamblea y el Gobierno de Daniel Noboa.