La Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), concluyó el 7mo diplomado de “Prevención de Lavado de Activos y...
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Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP). Modif. Res. (UIF) 67/2017.
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Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
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La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional dictaminó de forma unánime, la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 641,...
Un informe destaca el trabajo de El Salvador en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin embargo, también...
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Desde LARED21, conversamos con algunos de los organizadores de este evento para profundizar en los objetivos y alcances de esta diplomatura, y cómo...
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Colombia fue suspendida del Egmont Group of Financial Intelligence Units, una red internacional dedicada a la cooperación en la lucha contra el...
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