Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
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SANTO DOMINGO.- La empresa Tarcox se posiciona como una de las empresas especializadas en capacitación y consultoría empresarial de la República Dominicana enfocada en la Prevención de Lavado de Activos (Plaft) y el financiamiento del terrorismo para el sector de juegos de azar. Tarcox se dedica a proporcionar a sus clientes las herramientas necesarias para […]
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SANTO DOMINGO. – Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de...
Desde LARED21, conversamos con algunos de los organizadores de este evento para profundizar en los objetivos y alcances de esta diplomatura, y cómo...
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Un informe destaca el trabajo de El Salvador en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin embargo, también...
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Este jueves, en el Complejo Ministerial de Educación, se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a personal del establecimiento,...
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