Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
Vous n'êtes pas connecté
SANTO DOMINGO.- La empresa Tarcox se posiciona como una de las empresas especializadas en capacitación y consultoría empresarial de la República Dominicana enfocada en la Prevención de Lavado de Activos (Plaft) y el financiamiento del terrorismo para el sector de juegos de azar. Tarcox se dedica a proporcionar a sus clientes las herramientas necesarias para […]
Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
La Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), concluyó el 7mo diplomado de “Prevención de Lavado de Activos y...
Desde LARED21, conversamos con algunos de los organizadores de este evento para profundizar en los objetivos y alcances de esta diplomatura, y cómo...
Desde LARED21, conversamos con algunos de los organizadores de este evento para profundizar en los objetivos y alcances de esta diplomatura, y cómo...
Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y...
Colombia fue suspendida del Egmont Group of Financial Intelligence Units, una red internacional dedicada a la cooperación en la lucha contra el...
Colombia fue suspendida del Egmont Group of Financial Intelligence Units, una red internacional dedicada a la cooperación en la lucha contra el...
Si está buscando herramientas para potenciar la eficiencia financiera de su empresa, las reorganizaciones societarias y el financiamiento...
Este jueves, en el Complejo Ministerial de Educación, se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a personal del establecimiento,...