SANTO DOMINGO. – Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de...
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SANTIAGO. – Con el objetivo de promover buenas prácticas sobre la Gestión del Riesgo y la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se ha impartido en la zona norte del país un desayuno conversatorio dirigido a ejecutivos de cooperativas y demás instituciones de crédito, que proveen financiamiento para el desarrollo de las […]
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Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
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Un informe destaca el trabajo de El Salvador en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin embargo, también...
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Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la...
Se crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y...
La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional dictaminó de forma unánime, la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 641,...
La higiene personal, que incluye el lavado regular de manos, la higiene en alimentos y fuera del hogar, juegan un papel esencial en la prevención de...
La Unidad de Información Financiera (UIF) dio un nuevo paso en la lucha contra el lavado de activos. Lo hizo con la creación del Registro de...