En date du 10 septembre 2024, un support de presse électronique a relayé une information selon laquelle le Groupe BCP aurait écopé d’une amende...

Les Émirats arabes unis viennent de lancer une nouvelle stratégie dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme...

La prévention contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme vient d’être renforcée. Un nouveau règlement de la Banque...

Le 10 septembre 2024, un média électronique a relayé une information selon laquelle le Groupe BCP aurait été condamné à une amende de 130...

Une nouvelle amende pour Clearview AI.

La filiale du groupe suisse Nestlé, dédiée à l’eau embouteillée, s’apprête à payer une lourde amende à la suite de deux enquêtes...

Nestlé Waters, qui était visée par deux enquêtes préliminaires pour des forages illégaux et pour tromperie, va payer une amende de 2 millions...

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BNP Paribas Fortis a dégagé au premier semestre un bénéfice net part du groupe d'1,35 milliard d'euros, soit moins que le milliard et demi...

La BH BANK vient d’obtenir la certification à la norme AML 30000, une norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent,...