Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
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SANTO DOMINGO. – Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En una nota de presan, explicaron que el evento tiene una duración de dos días: sábado 31 de agosto y domingo primero de septiembre, en el […]
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Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y...
El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reafirma el...
La Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), concluyó el 7mo diplomado de “Prevención de Lavado de Activos y...
Desde LARED21, conversamos con algunos de los organizadores de este evento para profundizar en los objetivos y alcances de esta diplomatura, y cómo...
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Colombia fue suspendida del Egmont Group of Financial Intelligence Units, una red internacional dedicada a la cooperación en la lucha contra el...
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Santo Domingo. - El Banco Múltiple Caribe Internacional mantuvo la calificación “A- con perspectivas estables”, ratificada por la calificadora...