Yacobucci fue el único en ejercer a la vez la presidencia de la UIF, la Coordinación Nacional y la representación ante …

El Sistema Preventivo Nacional se integra por la Unidad de Información Financiera, el Programa de Coordinación Nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo y la Representación Nacional ante GAFI, GAFILAT y GELAVEX. Dentro del Programa de Coordinación se destaca la existencia del Comité de Coordinación para la Prevención y […]

Los activos virtuales no cumplen las reglas GAFI en 75% de países

observatorioblockchain.com - 19/Jul 09:49

El 75% de los países sigue sin cumplir las reglas establecidas por el GAFI en materia de cumplimiento AML/CTF (prevención del lavado de dinero) en...

UIF. Sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos”. Resolución 110/2024

contadoresenred.com - 19/Jul 12:56

Los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos de acuerdo al...

En agosto, la UIF lanza un posgrado virtual en ciberdelitos

comercio y justicia - 10/Jul 07:46

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM) presentaron la Diplomatura en Investigación práctica del...

La AFIP implementó el Registro Público de Beneficiarios Finales

comercio y justicia - 19/Jul 21:34

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó el Registro Público de Beneficiarios Finales, considerado un avance...

Fundación Reservas del País realiza desayuno económico para cooperativas aliadas

quiosco.com.do - 19/Jul 02:30

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – Con el objetivo de promover buenas prácticas sobre la Gestión del Riesgo y la Prevención de Lavado de Activos y...

Fundación Reservas del País realiza desayuno para cooperativas aliadas

quiosco.com.do - 19/Jul 02:47

SANTIAGO. – Con el objetivo de promover buenas prácticas sobre la Gestión del Riesgo y la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del...

GAFI: cada vez más sofisticado y trasnacional, el lavado de dinero

jornada.com.mx - 21/Jul 09:37

A medida que crece el crimen organizado trasnacional, también lo hacen las estructuras de lavado de dinero; las cuales, además de incluir nuevas...

El Senasa concretó un monitoreo preventivo de HLB junto al municipio de “La Criolla”

cuestionentrerriana.com.ar - 10/Jul 23:18

Con el objetivo de cuidar la producción citrícola de la provincia de Entre Ríos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)...

AFIP estableció un registro para identificar quiénes son los dueños de las empresas

clarin - 19/Jul 13:40

Es en el marco de la prevención del lavado de activos.Varios organismos oficiales podrán acceder a esa base de datos.

Cierre preventivo del Parque Nacional Tierra del Fuego por hielo lavado

actualidadtdf.com.ar - 11/Jul 17:11

La Intendencia del Parque Nacional Tierra del Fuego dispuso el cierre como medida preventiva por la presencia de hielo lavado en los caminos y en los...

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